09/07/2021
ALD GLOBAL S.A representada por Elizabeth Portillo, brinda a las asociadas una Asesoría Especializada con la finalidad de dar cumplimiento a la legislación nacional vigente, establecida por SEPRELAD con el anti lavado de activos (ALA) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), aportando su conocimiento profesional, local e internacional para el diseño de los mecanismos que logren maximizar la eficiencia y eficacia de los procesos operativos y de control en la prevención del lavado de de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) a ser aplicados por las asociadas de la Cadam.
La Asesoría Especializada ALA/CFT se ha considerado por un lapso inicial de 8 meses (de mayo a diciembre de 2021).
En le marco de dicha Consultoría, se remitió El Código de Ética y Conducta. Documento que establece las directrices relativas a los valores y principios éticos de carácter institucional, agregando valor y confianza a la actividad desarrollada por Cadam y sus asociadas.